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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En e...
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Enero 27, 2024
El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la fiscalía para investigar a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que aparentemente habrían facilitado las operaciones de Darío Messer, conden...
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Enero 26, 2024
Politica
El director de Cumplimiento del BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, actuó como “gestor” para el mejoramiento de documentación respecto a las cuentas del condenado Darío Messer, luego del escándalo del Lava Jato y cuando ya aparecía ligado el “hermano ...
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Junio 14, 2022
Politica
El Banco Nacional de Fomento (BNF) tuvo una llamativa actuación respecto a las cuentas de Darío Messer, condenado por lavado de dinero y “hermano del alma” de Horacio Cartes. Así lo revela documentación adjunta en el expediente judicial sobre el ...
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Junio 13, 2022
Politica
En declaraciones presentadas ante instituciones públicas, Darío Messer decía ser un simple funcionario de la firma Costa Sur Inversiones SA, empresa vinculada a Newton Maran Salvatti, socio del doleiro.
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Diciembre 19, 2018
Politica
Darío Messer transfirió US$ 2.500.000 del Banco Nacional de Fomento al banco BASA, dijo el titular de esta entidad Eduardo Campos. El dinero era de su cuenta personal en BNF y el origen fue devolución de un préstamo, adujo.
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Diciembre 18, 2018
Politica
Juan Pablo Jiménez Viveros está vinculado en carácter de accionista a tres empresas relacionadas a Darío Messer. Se trata de las firmas Chai SA, Pegasus SA y Matrix Realty, según la imputación.
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Mayo 14, 2018
El primo del Presidente de la República intentó retirar ayer una pequeña fortuna perteneciente a Darío Messer de dos cuentas en dólares abiertas en el banco estatal BNF. Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes es accionista y síndico de varias empresas de Me...
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Mayo 09, 2018
Politica
Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República. El informe o...
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Mayo 07, 2018
Politica