En la fecha saltó una publicación de una organización internacional que se está dando a conocer, documentos de Seprelad conocidos como "papeles del Patrón", que fueron entregados en el año 2022 al Ministerio Público, que incluye una investigación sobre contrabando de tabaco y presuntos pagos realizados a funcionarios públicos por empresas vinculadas al expresidente de
En la fecha saltó una publicación de una organización internacional que se está dando a conocer, documentos de Seprelad conocidos como “papeles del Patrón”, que fueron entregados en el año 2022 al Ministerio Público, que incluye una investigación sobre contrabando de tabaco y presuntos pagos realizados a funcionarios públicos por empresas vinculadas al expresidente de la República Horacio Cartes. La investigación detalla las conexiones de Cartes con Darío Messer, los pagos realizados a funcionarios que investigan el caso del empresario brasileño, un conjunto de datos que se compartieron,...
En uno de los tantos informes filtrados, que tiene de hecho una inscripción de informe de inteligencia de carácter reservada para uso exclusivo de la Contraloría General de la República, que se expone en detalles los supuesto vínculos de Cartes al actual senado Erico Galeano, y a empresas tabacaleras a un esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. En parte del documento, a pesar de los informes, dice que la Fiscalía continúa protegiendo a las empresas presuntamente vinculadas. Debido a la intimidación y al abuso con los órganos de prensa, ahora estos informes son públicos, que...
La nueva filtración incluye otros informes de inteligencia financiera que vinculan a Darío Messer con el cambio de divisas. Además, según detalla el documento, se presume que la señora Pei Yu Wy, Alias Renata, “facilita el lavado de dinero procedente de presuntos ilícitos relacionados a contrabando, evasión de impuestos, hechos relacionados a los delitos marcarios y de propiedad intelectual, tráfico de drogas y de cigarrillos, a través de las realización de operaciones de cambio, arbitraje y canje de dinero, para diversas organizaciones criminales, valiéndose de la fachada de la Casa de...
Menciona que “de la Casa de Cambios, las irregularidades administrativas constatadas inciden en la licitud de su operativa, se registraron llamadas telefónicas que relacionan a la señora Pei Yu Wu con Víctor Lobbati (Supervisor de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay), que indican que el mismo habría realizado arreglos durante las inspecciones lideradas por el funcionario, a fin de impedir medidas sancionatorias a la Casa de Cambios observados en el informe de supervisión del BCP, lo cual demuestra las facilidades otorgadas por el funcionario en calidad de supervisor”.
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