Carlos Carvallo habría frenado los mecanismos legales. Insfrán, desde la Superintendencia, habría validado operaciones fraudulentas. El directorio habría actuado como un “bloque de pasividad”.
Amplían la imputación contra el expresidente Santiago Peña y el extitular del BCP en el caso Ueno Bank
El acta de imputación fiscal presentada el viernes último amplió el proceso contra el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo. Además, la causa sumó a tres exdirectores de la banca matriz y al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola, por presuntos actos para ignorar alertas y modificar un informe sobre Ueno Bank.
Los exintegrantes del directorio Marco Aurelio González Maldonado, Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal, sumándose a González los cargos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Según la Fiscalía, el directorio omitió exigir un plan de regularización o suspender la captación de depósitos a pesar de contar con reportes técnicos sobre déficit de solvencia.
La acusación del Ministerio Público señala que González reescribió junto a otros funcionarios una respuesta sobre la entidad bancaria que iba dirigida al Senado, la cual suprimió argumentos técnicos relativos a la venta de cartera a la firma Vinanzas. Por su parte, a Caballero se le cuestiona no haber pedido la rectificación del documento ni la intervención de la entidad, mientras que a Mora se le atribuye no haber reaccionado ante las promociones comerciales de la institución mientras presidía de forma interina la sesión del directorio.
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