- Inicio
- general de análisis financiero
Etiquetas relacionadas
- ros
- seprelad
- general de análisis financiero
- financiero
- secundario
- uruguay
- ministerio publico
- presidente del banco central del paraguay
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- debido cumplimiento
- horacio cartes
- daniel correa
- superintendente
- sospechosas
- senado
- bnf
- mercado secundario
- ningún reporte de operación sospechosa
- pereira
- publico
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradore...
[Leer más]
Julio 20, 2020
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Asociados, presentado por el senador Jorge Querey, relator de la misma.
[Leer más]
Diciembre 20, 2018
Politica