- Inicio
- general de análisis financiero
Etiquetas relacionadas
- ros
- seprelad
- general de análisis financiero
- hacienda
- fernando silva facetti
- reporte
- contrataciones públicas
- carlos pereira
- presidente del banco nacional de fomento
- ejecutivo del banco basa
- informe de inteligencia financiera
- diputados
- asociados
- jorge querey
- raquel cuevas
- hernan colman
- juan manuel benítez
- esta comisión bicameral de investigación
- covid-19
- fomento
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradore...
[Leer más]
Julio 20, 2020
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Asociados, presentado por el senador Jorge Querey, relator de la misma.
[Leer más]
Diciembre 20, 2018
Politica