Abdo se allana al cartismo y promulga ley de que excluye a tabacaleras y clubes de fútbol de controles antilavado - Nacionales - ABC Color

Abdo se allana al cartismo y promulga ley de que excluye a tabacaleras y clubes de fútbol de controles antilavado El presidente Mario Abdo Benítez promulgó ayer la Ley que fue cercenada por el cartismo y aliados, y que en la práctica excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero. La propuesta originalmente buscaba modificar la Ley que regula a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), incluyendo a las tabacaleras y a los clubes entre sujetos obligados de control, son considerados rubros directamente ligados al delito de lavado de activos en Paraguay. Lea más: GAFI inicia el lunes examen sobre la lucha contra el lavado En cuanto a los clubes de fútbol, la propuesta hacía relación a una práctica que realmente no es nueva, e incluso los proponentes de la Ley habían citado el caso del conocido narcotraficante Pablo Escobar, en Colombia, que utilizaba clubes de fútbol como una de las fachadas para el lavado de dinero, y en su caso el tráfico de cocaína. El exsenador (cartista), Óscar González Daher, condenado por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y declaración falsa entre otros delitos y su hermano Ramón González Daher, también procesado por lavado de dinero y otros crímenes, fueron vinculados a un presunto esquema de lavado de activos a través del club Sportivo Luqueño. ...[Leer más]