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Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF
Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realiz... [Leer más]

Febrero 17, 2021