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Noticias relacionadas con trazabilidad del dinero.
Más contexto alrededor de trazabilidad del dinero.
Como primer punto del día, la Cámara de Diputados pretende estudiar el proyecto de Ley que busca controlar las organizaciones sin fines de lucro. En comunicación con la 1080 AM, el diputado colorado Hugo Meza indicó que “estamos de acuerdo que esta ley...
“Estamos teniendo nuevas modalidades, en donde negocios o comercios se están prestando a este tipo de hechos, facilitando su post para la extracción de dinero, producto de vaciamiento de cuentas corrientes”, advirtió la fiscala Irma Llano. “También ten...
Tras meses de anunciar que se conformaría el Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que ayudará en la investigación del autor moral del crimen del fiscal Marcelo Pecci, recién ahora las Fiscalías de Colombia y Paraguay anunciaron que suscribirán el ac...
La Municipalidad de Asunción lleva meses sin exponer los documentos que muestren el destino del dinero proveniente de emisiones de bonos, que eran para invertir en infraestructura. En el mes de julio, la Comuna publicó cerca de 250 documentos en format...
27 de agosto de 2024 07:55 Empresas de Abdo: actas elevan sospechas de evasión y lavado Foto 1 de 1 Con el asfalto, las empresas de Marito se llenaron los bolsillos durante la pandemia. 8.000 millones a reservas operativas, según consta en esta actaRES...
Las empresas Aldia SA y Createc SA, del expresidente Mario Abdo Benítez, tuvieron ganancias exorbitantes con la provisión de asfalto entre el 2018 y 2023. 8.000 millones a reservas operativas, según consta en esta actaRESERVAS PARA INVERSIONESEn el cas...
El asesinato de Eulalio “Lalo” Gomes, retumbó no solo a nivel país, sino que también, empieza a tomar relevancia a nivel internacional, con medios muy importantes hablando del tema que tiene como principal bandera, la narco política. Precisamente, la n...
El ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deberá explicar qué pasó del dinero producto de las utilidades obtenidas por sus empresas Aldia S.A y Createc S.A entre el 2018 y el 2023, periodo en que estuvo al frente del ejecutivo. 11.812.578.0...
El 3 de mayo de este año se incautaron 976 kilos de cocaína en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, la droga estaba oculta entre almidón y harina de maíz, lista para ser embarcada rumbo a Países Bajos. Hace unos días, en un operativo denominado Dulzura, la...
Álvaro Grau (PPQ), concejal de la Junta Municipal de Asunción, afirmó este miércoles que los argumentos esgrimidos por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez ante el informe de la Contraloría General de la República son mentiras. Informe sobre caso F...
500.000 millones en bonos emitidos para obras, que fueron desviados de las cuentas bancarias municipales, pero durante 5 horas de reunión, no lo hicieron. Las 12 obras que Nenecho no realizó De los bonos G6 (2020) no se hizo la adquisición de iluminac...
17 de junio de 2024 09:40 Caso Pecci: “El Chino”, ruta del dinero y otras aristas investigadas por Fiscalía paraguaya Foto 1 de 1 La Fiscalía paraguaya investiga el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Evidentemente, está relacionado con el mundo del si...
“El tema de los bonos no es solo el único problema, la solución para esto es una intervención inmediata, pero eso solamente puede darse a partir de la mayoría de los concejales que son 13 soliciten la intervención basados en estos hechos, el Ministeri...
1.200 millones a través del POS, según Fiscalía La fiscala Ruth Benítez reveló que el tarotista y su esposa utilizaban el sistema de cobro POS para presumiblemente lavar dinero producto de la estafa, en connivencia con la empleada infiel de la financi...
Ahora estamos culminando el allanamiento del domicilio del señor Diego Parra y Karina de Parra, quienes habrían recibido 53 transferencias a través del post que ellos utilizan en el consultorio”, indicó la fiscal Ruth Benítez en conversación con el pr...
El abogado Cristóbal Cáceres Frutos, defensor del senador Erico Galeano, criticó a la Fiscalía por haber acusado a su cliente por asociación criminal y lavado de dinero y afirmó que no existen elementos en su contra, que lo involucren con el esquema de...
28 de mayo de 2024 08:02 Abogado de Erico Galeano: No es responsabilidad del vendedor investigar origen del dinero Foto 1 de 1 Erico Galeano, senador.FOTO: ARCHIVO El abogado del senador Erico Galeano, Cristóbal Cáceres Frutos, cuestionó la acusación c...
Los fiscales paraguayos que investigan al autor moral del asesinato del fiscal Marcelo Pecci puntualizaron todos los pedidos hechos a la Fiscalía colombiana, que pese a que las semanas y meses transcurridos, siguen sin responder. Dependemos en muchos a...
Ayer se dio apertura al seminario de “Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, que continuará hoy con destacados expertos. A su turno, Fernando Filártiga, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay...
Han pasado dos años del asesinato de Pecci. Aquí no quieren saber quién mandó matar a Pecci y con esa actitud refuerzan la sospecha que la orden vino desde muy arriba. Es entendible la frustración de la familia Pecci en el escrito dado a conocer en la ...
Patricia Samudio y José Costa Perdomo En el marco del caso agua tónica Fiscal Silvio Corbeta inició sus alegatos finales en el juicio a la ex titular de Petropar Patricia Samudio y a su esposo José Costa Perdomo. El Ministerio Público había acusado a P...
Patricia Samudio y José Costa Perdomo Con la producción de más pruebas documentales continúa el juicio oral y público para la extitular de Petropar, Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por supuesta lesión de confianza. El Minister...
Antecedentes De acuerdo a la acusación, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió durante la pandemia, por la vía de la excepción de la firma “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos médico...
En el inicio del juicio oral a la extitular de Petropar, Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, la representación fiscal describió parte de los elementos colectados, específicamente las graves irregularidades durante su gestión en lo que resp...
José Costa Perdomo y Patricia Samudio (extremos) El juicio oral y público para la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo tuvo inicio esta mañana. El Ministerio Público había acusado a Patricia Samudio y a José Costa Perdo...
Patricia Samudio y José Costa Perdomo El Tribunal de Sentencia declaró inoficioso el estudio de una reposición y convocó a la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo para el 02 de abril a las 08:30hs para el juicio oral y ...
En el año 2019 salió la sentencia donde la justicia brasileña reconoce a Enrique Fleitas como hijo legítimo de Alfredo Stroessner, luego de que éste realizara el pedido de filiación. “El hijo de Stroessner tiene un auto charata, vive en Calle’i, sus hi...
Patricia Samudio y José Costa Perdomo El juicio oral y público para la expresidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo fue suspendido. El Ministerio Público había acusado a Patricia Samudio y a José Costa Perdomo por la supuest...
en cambio, las operaciones “hacen los cambistas ilegales, pero para el mercado que se dedica al contrabando, para el mercado negro”, denunció el presidente de Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, Emil Mendoza. Lea también: En ese contexto, de l...
Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), habló de diferentes aristas luego del millonario robo sufrido por la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este y se abre la interrogante de si son o no contribuyentes. ➡️La D...
En contacto con el programa Así son las cosas, por la 970 AM y canal GEN – Nación Media, el presidente de la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este, Walter Fernández, el gremio no ve ninguna alternativa de reponerse del millonario robo del que fuer...
Cambistas desconcertados: “Es el fin de la asociación de 48 años” El catalogado como robo del siglo marca el final de la Asociación de Cambistas, según alegan los propios afectados, quienes no ven ninguna alternativa a corto ni a medio plazo para repon...
En el interior de su vehículo había US$ 1 millón que les fue confiscado, según la Cadena A Red Nacional del vecino país. Afirmó que presuntamente buscaban introducir el dinero al sistema financiero boliviano o a bienes raíces, o a empresas comerciales,...
Las autoridades dieron de baja a los tres policías de tránsito que supuestamente se apropiaron de la plata y arrestaron a los tres abogados de los paraguayos que pidieron la devolución de dicha suma sin demostrar un origen legal. Afirmó que presuntame...
Las autoridades dieron de baja a los tres policías de tránsito que supuestamente se apropiaron de la plata y arrestaron a los tres abogados de los paraguayos que pidieron la devolución de dicha suma sin demostrar un origen legal. Afirmó que presuntame...
Las autoridades dieron de baja a los tres policías de tránsito que supuestamente se apropiaron de la plata y arrestaron a los tres abogados de los paraguayos que pidieron la devolución de dicha suma sin demostrar un origen legal. Afirmó que presuntame...
Desde tempranas horas de ayer, agentes del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional y un grupo de agentes fiscales realizaron un operativo de cooperación internacional denominado “BLOQUE II”, en prosecución a la investigación de una es...
La Fiscal Irma Llano de Delitos Económicos habló con Radio 1000 sobre una operación conjunta con la República Argentina, buscando desarticular un esquema de delitos cibernéticos.
Redada en Alto Paraná como parte del operativo Bloque revela una red de cibercrimen vinculada a estafas y lavado de dinero. El comisario Aquino detalló en Monumental 1080 AM que estamos presenciando la fase dos de la operación Bloque, que surgió tras u...
La Policía Nacional realiza este martes varios allanamientos en Alto Paraná, en el marco de un operativo internacional denominado Bloque, que busca desarticular una red de estafadores que accedían a cuentas bancarias mediante sistemas informáticos y lu...
Agentes del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo internacional en seguimiento a una estafa perpetrada mediante acceso indebido a cuentas bancarias en Argentina con el propósito de sustraer grandes sumas de di...
Operativo internacional Bloque II: cinco allanamientos en busca de implicados en fraude financiero Agentes del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional realizan un operativo internacional en prosecución de una estafa cometida mediante acceso ...
Hay cuatro personas detenidas hasta el momento, una de ellas fue identificada como Rodrigo Díaz, informó el comisario Ramón Aquino en comunicación con Monumental 1080 AM. “Ciberdelincuentes acceden a cuentas bancarias y reenvían a otras cuentas para pe...
El proceso de digitalización de procesos y documentos de uso obligatorio aporta mayor seguridad en el uso de datos y contribuye a una mayor eficiencia en las gestiones, tanto en estamentos públicos como privados, afirmó el ministro de Tecnologías de la...
Asunción, Agencia IP.- El proceso de digitalización de procesos y documentos de uso obligatorio aporta mayor seguridad en el uso de datos y contribuye a una mayor eficiencia en las gestiones, tanto en estamentos públicos como privados, afirmó el minis...
7 de diciembre de 2023 13:13 Asociación “legal” para delinquir: ‘vendían’ armas a mendigos, yuyeras y ambulantes Foto 1 de 1 Las armas supuestamente vendidas en el mercado local, iban de contrabando al Brasil. Por su lado el vocero de la Fisc...
El citado profesional alega que presentó un justificativo de su inasistencia a la audiencia preliminar y alegó que se debió a que fue citado a una de imposición de medidas al que fue citado en la causa que soporta por soborno y coima para supuestamente...
El Tribunal de Sentencia integrado por Inés Galarza, Olga Ruiz y Federico Rojas resolvió, por mayoría, rechazar el Recurso de Reposición planteado por el Abg. Hugo Volpe, contra lo resuelto por el acta de juicio oral y público en el cual declaran aband...
El Sistema de Pagos del Paraguay cumple diez años y en este periodo se ha notado una eficiencia que repercutió en el gran crecimiento del negocio de intermediación financiera en nuestro país. El pasado 25 de noviembre, el Sistema de Pagos del Paraguay ...
Gregorio Mayor, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, habló con Radio 1000 sobre una serie de capacitaciones que han realizado en pos de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como s...
El Tribunal de Sentencia fijó para el 5 de marzo la realización del juicio oral y público por lesión de confianza sobre la expresidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo, José Costa Perdomo. Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que la m...
Inés Galarza, Federico Rojas y Olga Ruiz El Tribunal de Sentencia presidido por la Juez Inés Galarza e integrado por los magistrados Olga Ruíz y Federico Rojas declaró la rebeldía de la extitular de Petropar Patricia Samudio y de su esposo José Costa P...
Delia Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo fueron declarados en rebeldía y se ordenó su captura por no presentarse al juicio oral y público por lesión de confianza en el caso “agua tónica”. Durante la investigación se determinó que est...
Con una economía en crecimiento y una ubicación estratégica en el centro de América del Sur, Paraguay se ha convertido en un punto de tránsito y destino para el contrabando de una amplia gama de productos, desde cigarrillos y productos electrónicos has...
Jornada final del congreso de RSE y sostenibilidad de ADEC. Al tiempo de mencionar que la transparencia en las empresas y organizaciones es un faro, una luz que ayuda a orientar sus acciones y generar confianza, desarrollando integridad y sostenibilida...
Al tiempo de mencionar que la transparencia en las empresas y organizaciones es un faro, una luz que ayuda a orientar sus acciones y generar confianza, desarrollando integridad y sostenibilidad, Mariam Estigarribia, de la Asociación Paraguaya de Compli...
El desafío de evitar la plata sucia en la política Lograr la trazabilidad del dinero y transparentar las campañas políticas para evitar el ingreso de dinero sucio en el financiamiento de candidaturas será uno de los desafíos del gobierno entrante. Por ...
El desafío de evitar la plata sucia en la política Lograr la trazabilidad del dinero y transparentar las campañas políticas para evitar el ingreso de dinero sucio en el financiamiento de candidaturas será uno de los desafíos del gobierno entrante. Por ...
Paola Villalba, quien ejerce la defensa de ambos acusados, afirmó ante el colegiado que hay demasiada “orfandad de pruebas” por parte de la Fiscalía para sostener la acusación contra Fatecha y Yore, por lesión de confianza en calidad de instigad...
Durante sus alegatos finales, la defensa de Noyme Yore y Germán Fatecha solicitó al Tribunal Álvaro Arias, quien ejerce la defensa con Villalba, dijo que la pena de 6 años solicitada por la fiscal Victoria Acuña es “injusta, irracional y fuera de...
