El Abog. Gregorio Mayor, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, habló con Radio 1000 sobre una serie de capacitaciones que han realizado en pos de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como sobre la situación de los cambistas en nuestro país en este sentido.
Señalo que la cantidad de corredores inscriptos legalmente y ajustados a las normas para el ejercicio de su trabajo es íntimo, apenas unos 140 según el propio BCP, y solo 15 con una habilitación vigente. Ante esta situación, la exposición a financiamiento de cuestiones peligrosas es bastante alta debido a la falta de trazabilidad del dinero.
Para pelear contra los peligros del lavado y el financiamiento del terrorismo se han realizado capacitaciones para el sector de los bancos, esto en tres ciudades estratégicas, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Asunción. La vulnerabilidad de nuestro país se habría notado en Junio pasado cuando un país extranjero reportó que presuntos terroristas operaron vía Paraguay una serie de movimientos financieros.
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