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En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. Fue dentro del marco de la investigación de lavado de US$ 600 millones, más conocido como caso Forex. Ahora, las autorid...
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Enero 27, 2019
Politica
Los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, no identificaron a los dueños de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a las normas antilavad...
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Noviembre 28, 2016
Judiciales
Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público.
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Octubre 29, 2016
Nacionales
Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná.
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Octubre 29, 2016
Nacionales
Los tres primeros acusados en el caso Forex fueron condenados ayer durante un juicio oral y público. Los sentenciados son de escasos recursos y son un...
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Septiembre 02, 2016
CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El Tribunal Penal de esta capital departamental condenó ayer a tres de los 40 investigados por el lavado de dinero del sonado caso “Forex” en que se remesaron al exterior unos 600 millone...
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Septiembre 02, 2016
Judiciales
CIUDAD DEL ESTE. Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex.
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Septiembre 02, 2016
Nacionales
El fiscal Carlos Giménez dijo que no se conoce la identidad de los dueños de casi 600 millones de dólares que fueron remesados ilegalmente al exterior...
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Agosto 26, 2016
En la víspera prosiguió el juzgamiento de los primeros acusados por el caso Forex, con la producción de las pruebas periciales de los documentos de la...
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Agosto 23, 2016
En la fecha proseguirá el juzgamiento público de los primeros tres acusados por el esquema ilícito que envió cerca de 600 millones de dólares al exter...
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Agosto 22, 2016
En la víspera continuó el juzgamiento de los tres primeros acusados supuestamente implicados en el esquema ilícito que remesó ilegalmente 600 millones...
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Agosto 13, 2016
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
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Agosto 08, 2016
Judiciales
Juan Carlos Jacquet, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Dinero de la Senad, resaltó que el dinero remesado al exterior, a través del e...
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Julio 29, 2016
La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
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Julio 21, 2016
Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
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Julio 13, 2016
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de US$ 600 millones.
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Junio 16, 2016
Negocios
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
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Junio 15, 2016