Después de 8 años de colectar más de 400 tomos de informes de estamentos que apuntaban a la existencia de lavado de dinero entre otros hechos punibles, los investigados fueron premiados con irrisorias multas. Pasaron más de 15 fiscales hasta que hace varios meses la denuncia fue a parar a cargo de los […]
Ricardo Galeano, Wali Anime Sweid y el vicepresidente Hugo Velázquez.
Después de 8 años de colectar más de 400 tomos de informes de estamentos que apuntaban a la existencia de lavado de dinero entre otros hechos punibles, los investigados fueron premiados con irrisorias multas.
Pasaron más de 15 fiscales hasta que hace varios meses la denuncia fue a parar a cargo de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, quienes optaron por favorecer con un procedimiento abreviado que terminó en una insignificante multa para algunos de los indicados, solo pudieron construir el tipo penal de producción de documentos no auténticos.
Según la construcción de los fiscales, Ricardo Galeano entre otros de los incoados adulteraron documentos con el fin de engañar a los funcionarios de banco Amambay para enviar remesas de dinero al exterior.
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