Conforme a la construcción de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, los 1.200 millones de dólares remesados al exterior son de procedencia lícita, es decir que los impuestos a la renta y el IVA fueron abonados a tiempo y forma, además no existe una línea que vincule las acciones realizadas por los beneficiarios de […]
Conforme a la construcción de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, los 1.200 millones de dólares remesados al exterior son de procedencia lícita, es decir que los impuestos a la renta y el IVA fueron abonados a tiempo y forma, además no existe una línea que vincule las acciones realizadas por los beneficiarios de la irrisoria multa al menos no fueron realizadas en el marco de una asociación criminal.
Además sostienen que la producción de documentos no auténticos no es delito procedente de lavado de dinero. Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia tienen la obligación de aclarar estos puntos oscuros en la presentación de la salida alternativa al proceso ordinario.
Entre los “blanqueados” solo aparece uno de los empresarios vinculados en un principio: Ricardo Galeano fuertemente vinculado al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
La investigación se inició en el 2014 por sospechas de un esquema de lavado de activos que movió exorbitantes sumas de dinero desde Ciudad del Este y que tendría vínculos con el grupo terrorista Hezbollah. Sin embargo, los fiscales Diego Arzamendia, Rodrigo Estigarribia, a pesar de contar con 437 tomos de evidencias, cambiaron la carátula del caso por producción de documentos no auténticos y requirieron la salida alternativa al proceso en lugar de imputar y abrir una investigación formal en un hecho grave y sin precedentes.
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