Bajo la excusa de “compras”, investigados en el expediente 68/2014 por lavado de dinero giraron millones de dólares a una empresa en Hong Kong que, en realidad, era propiedad de al menos uno de sus socios. Las transferencias se realizaron entre 2010 y 2017, según reportes bancarios. Con 400 tomos en cuatro años, el caso no tiene ningún imputado pese a las evidencias. Además, las firmas siguen operando.
El propio Walid Amine Sweid reconoció ser propietario de una empresa asentada en Hong Kong, República Popular de China. Cuando empezó, se llamaba Spaltec Electronics Group Limited; después, Spaltec Internacional Group Limited.
Movimientos bancarios a los que tuvo acceso ABC Color revelan que la empresa de Sweid recibió millonarios depósitos entre 2010 y 2017 por parte de empresas paraguayas. Las firmas que realizaban los pagos forman parte del “Expediente 68”, que investiga un millonario caso de lavado de dinero. Sweid figura como directivo en varias de ellas.
Básicamente, los investigados por supuesto lavado y financiamiento al terrorismo se compraban millonarias mercaderías a sí mismos.
Tan solo una de esas firmas, GGR SA, en el 2014 giró 22 millones de dólares a Spaltec. Remesas se enviaron por lo menos una vez por mes durante todo el 2012, 2013, 2014 y 2015, alcanzándose 100.000 a 220.000 dólares en un solo envío.
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