Tras reconocer que para enviar remesas de dinero al exterior falsificó documentos, Ricardo Galeano fue condenado al pago de una exigua multa de G. 750 millones. El empresario, que vive en la opulencia, era investigado por lavado de dinero junto con otros socios, como Walid Amine Sweid, amigo del vicepresidente Hugo Velázquez.
Desde abril de 2014, los socios comerciales Ricardo Galeano, Juan Carlos Sosa Barreto, Víctor Taboada y Walid Amine Sweid fueron investigados por la Fiscalía en el marco del . La pesquisa duró 8 años, reúne más de 400 tomos de evidencias y pasó por más de 15 fiscales durante la administración de la fiscala general Sandra Quiñónez.
Documentos indican que la red de 41 empresas montadas a partir de supuestos prestanombres, envió remesas al exterior por unos US$ 1.200 millones.
Desde Acqua Importaciones, que tiene como accionista a Ricardo Galeano, envió entre 2009 y 2010 más de US$ 300.000 a una cuenta norteamericana desde donde, según reportes de inteligencia financiera de Estados Unidos, el dinero supuestamente fue enviado al Hezbollah.
Pese a los indicios, en 8 años nadie fue imputado en la causa, en la cual el 20 de diciembre último, la jueza de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, aceptó la petición de la Fiscalía de realizar un juicio abreviado a Ricardo Galeano y otras ocho personas integrantes de empresas parte de la red y que serían prestanombres.
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