El fiscal Giovani Grisetti acusó por el delito de estafa a los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544.244, causado a la firma FIC S.A. de Finanzas.
Piden juicio oral para empresarios, uno de ellos vinculado a lavado de dinero de Pavão
Carlos Andrés Oleñik Memmel está procesado por estar sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los capturados en el marco del operativo “Pavo Real Py”.
El relato de la acusación fiscal refiere que el Señor Carlos Andrés Oleñik Memmel, siendo presidente de la firma Annuaki SA, suscribió con la firma FIC S.A. de Finanzas, en fecha 24 de abril de 2020, con domicilio en las calles Mcal. López entre O´Higgins y Andrade de la ciudad de Asunción, un contrato de crédito por la suma de G. 1.261.544.244, con una caución de tres cheques cargo Banco Río.
Los referidos cheques están identificados como 1) N° 645854 a la orden de Annuaki SA, de fecha 15 de mayo de 2021 por G. 100.000.000; 2) cheque 645855 a la orden de Annuaki Sa de fecha 25 de mayo de mayo de 2021 por G. 100.000.000 y 3) cheque 645856 a la orden de Annuaki SA de fecha 10 de junio de 2021 por G. 100.000.000, emitidos por Martín Federico Varela, uno de los representantes de la firma Agroforestal Las Quebradas SA.
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