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01 de abril de 2026 - 01:00 Fiscalía urge informes sobre fideicomisos por US$ 27 millones de Nicolás Leoz en Banco Continental El Ministerio Público urgió ayer al Banco Continental la entrega de contratos y antecedentes sobre el millonario esquema fina...
Nacionales Hace 4 minutos El pedido letal para Atlas: Herederas de Leoz ordenaron devolver dinero a Conmebol Además de la confesión del banco Atlas de que no hicieron la debida diligencia ampliada sobre los contratos de fideicomisos que celebraron con ...
Además de la confesión del banco Atlas de que no hicieron la debida diligencia ampliada sobre los contratos de fideicomisos que celebraron con Leoz por valor de US$ 6 millones, las herederas del ex mandamás del fútbol le ordenaron al banco, el 3 de abr...
Nacionales Hace 8 minutos Grupo Zuccolillo no responde acusación por lavado de dinero que presentó la Conmebol El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención ...
El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante ...
A lo largo de los documentos que presentaron ante la justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del fútbol N° 1”, pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio del 2...
Investigaciones Hace 11 minutos Hijas de Leoz dejaron en evidencia que operación con banco Atlas fue turbia En noviembre del año pasado, las hijas de Nicolas Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. Fuente: La C...
Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos po...
Fuente: La Caja Negra – UnicanalUn informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo en el esquema de blindaje y presunto lavado de dine...
40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz.El banco se expone a eventuales sanciones como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leo...
Investigaciones Hace 9 minutos Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás ...
