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Agosto 20, 2024
Negocios
El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
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Julio 20, 2023
Nacionales
El caso Nicolás Léoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
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Julio 19, 2023
Politica
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, aparece ligado a tres grandes investigaciones de lavado de dinero, dos de ellas productos del narcotráfico, A Ultranza Py y Cabeza Branca, y otra de los millonarios sobornos en el fútbol FIFAgate–Nico...
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Febrero 16, 2023
Judiciales
A dos años de la apertura de la investigación fiscal en contra del Banco Atlas por esquema de lavado de Leoz, la causa sigue sin avances.
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Enero 31, 2023
Nacionales
Nulo avance a dos años de la apertura de la causa penal por presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz contra directivos del Banco Atlas.
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Enero 31, 2023
Nacionales
Al igual que el empresario Aldo Zuccolillo, el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros y Bienes (Seprelad) se quedaron mudos con relación a las graves denuncias de lavado de dinero que involucran al dueño de ABC Color y al...
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Mayo 11, 2017
El empresario Aldo Zuccolillo se llamó a un sugestivo silencio ante las graves acusaciones que lo vinculan con un esquema de lavado de dinero, junto a Nicolás Leoz, quien habría desviado 140 millones de dólares de la Confederación Sudamericana de Fútbo...
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Mayo 10, 2017
De acuerdo con lo publicado en un espacio reservado por el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no existen documentos ni registros contables de cuánto habrá costado el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una obra real...
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Mayo 08, 2017
ASUNCIÓN.- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejando Domínguez, afirmó que están trabajando desde los Estados Unidos para presentar la denuncia por la “tragada” de unos US$ 140 millones de la entidad rectora del fútb...
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Mayo 07, 2017