- Inicio
- miguel Ángel saldívar
Etiquetas relacionadas
Otazú ratificó la imputación a Miguel Zaldívar. Rechazó el pedido de nulidad y expuso el rol del directorio en la aprobación de fideicomisos.
[Leer más]
Noviembre 26, 2025
Judiciales
El Juzgado a cargo del caso por lavado de dinero vinculado al Banco Atlas dictó medidas cautelares contra Eduardo Queiroz, quien se desempeñaba como
[Leer más]
Noviembre 22, 2025
El Juzgado del caso lavado de dinero en Atlas impuso la medida de prohibición de salir del país al Eduardo Queiroz, exdirectivo del banco investigado.
[Leer más]
Noviembre 22, 2025
Nacionales
El dueño de Atlas deberá presentarse para imposición de medidas el próximo 20 de noviembre, como parte del proceso por lavado de dinero que le
[Leer más]
Noviembre 06, 2025
El representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, recordó que Nicolás Leoz, expresidente del organismo, depositó más de USD 5.100.000 en efectivo en el Banco Atlas en el año 2013, una revelación clave dentro de la causa por lavado de dinero que in...
[Leer más]
Noviembre 05, 2025
Nacionales
La Justicia paraguaya dio un paso decisivo en el caso que involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar,
[Leer más]
Noviembre 05, 2025
Finalmente, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación contra Miguel Ángel Saldívar, presidente del banco Atlas y otras ocho personas: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi,Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, Jos...
[Leer más]
Noviembre 04, 2025
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fond...
[Leer más]
Noviembre 04, 2025
La Justicia admitió la imputación por lavado de dinero contra Miguel Saldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del banco Atlas.
[Leer más]
Noviembre 04, 2025
Nacionales
El abogado de Conmebol revela cómo la auditoría forense del 2017 permitió vincular a Nicolás Leoz y al Banco Atlas con el presunto lavado.
[Leer más]
Noviembre 01, 2025
Judiciales
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, al haber aprobado en 2016 la constitución de fideicomisos realizados con...
[Leer más]
Octubre 31, 2025
Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares vinculadas a la Conf...
[Leer más]
Octubre 30, 2025
Fiscalía imputa a directivos de Banco Atlas y a familiares de Leoz por presunto lavado; la causa indaga transferencias, fideicomisos y debida diligencia.
[Leer más]
Octubre 30, 2025
Agosto 20, 2024
Negocios
El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
[Leer más]
Julio 20, 2023
Nacionales
El caso Nicolás Léoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
[Leer más]
Julio 19, 2023
Politica
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, aparece ligado a tres grandes investigaciones de lavado de dinero, dos de ellas productos del narcotráfico, A Ultranza Py y Cabeza Branca, y otra de los millonarios sobornos en el fútbol FIFAgate–Nico...
[Leer más]
Febrero 16, 2023
Judiciales
A dos años de la apertura de la investigación fiscal en contra del Banco Atlas por esquema de lavado de Leoz, la causa sigue sin avances.
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
Nulo avance a dos años de la apertura de la causa penal por presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz contra directivos del Banco Atlas.
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
Al igual que el empresario Aldo Zuccolillo, el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros y Bienes (Seprelad) se quedaron mudos con relación a las graves denuncias de lavado de dinero que involucran al dueño de ABC Color y al...
[Leer más]
Mayo 11, 2017
El empresario Aldo Zuccolillo se llamó a un sugestivo silencio ante las graves acusaciones que lo vinculan con un esquema de lavado de dinero, junto a Nicolás Leoz, quien habría desviado 140 millones de dólares de la Confederación Sudamericana de Fútbo...
[Leer más]
Mayo 10, 2017
De acuerdo con lo publicado en un espacio reservado por el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no existen documentos ni registros contables de cuánto habrá costado el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una obra real...
[Leer más]
Mayo 08, 2017
ASUNCIÓN.- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejando Domínguez, afirmó que están trabajando desde los Estados Unidos para presentar la denuncia por la “tragada” de unos US$ 140 millones de la entidad rectora del fútb...
[Leer más]
Mayo 07, 2017