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Noticias relacionadas con grupo de acción financiero internacional.
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La Corte Suprema de Justicia mantuvo un nuevo encuentro con integrantes de la comitiva de Gafilat, en el marco de la evaluación a Paraguay. Además asistieron, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, la ministra de Senabico, doctora Teresa Rojas,...
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Parag...
La Comisión de Legislación que preside Sergio Godoy (ANR-HC) resolvió ayer no tratar por separado las leyes que remitió el Ejecutivo vinculadas al combate al lavado de dinero. El senador Godoy, presidente de la Comisión de Legislación, informó ayer que...
La misma tras el saludo protocolar, agradeció el trabajo coordinado y fructífero, entre Poderes, Instituciones y Consultores, destacando la participación de las máximas autoridades que se empoderaron y lideraron la implementación, en tiempo y forma, de...
