Casi cinco años han pasado desde que organismos de Estados Unidos alertaran a Paraguay sobre el envío de dinero de empresas de Ciudad del Este a firmas del país norteamericano vinculadas al financiamiento del partido chiita libanés Hezbollah, considerado como terrorista por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo a las declaraciones de los propios fiscales en 2016, esta red habría lavado unos US$ 1.200 millones. Aún así, las empresas que son investigadas en el expediente 68/2014 siguen operando sin problema alguno, de acuerdo a reportes de Aduanas.
Según los reportes que constan en Aduanas, Acqua Importaciones, Dimadi SA y Amanecer Representaciones –todas empresas ligadas al esquema de Amine Sweid y Galeano Fariña– registraron un intenso movimiento de importaciones en lo que va del 2018.
Solo entre el 10 y el 15 de octubre pasado, las empresas investigadas por lavado importaron unas 23.000 toneladas de mercaderías varias.
El movimiento no había se frenado ni en los últimos meses de 2016, cuando la Fiscalía hizo los primeros allanamientos de los locales de las firmas investigadas.
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