La Fiscalía negó tener en el freezer la causa por presunto lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah de Walid Amine Sweld, un conocido del vicepresidente Hugo Velázquez. Están analizando miles de documentos, dicen.
La Fiscalía negó tener en el "freezer" la causa por presunto lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah de Walid Amine Sweld, un "conocido" del vicepresidente Hugo Velázquez. Están analizando miles de documentos, dicen.
"En el mes de mayo de 2018, la causa contaba con 120 tomos aproximadamente, la causa a la fecha cuenta con 437 tomos y se han procesado cerca de 112.900 páginas de informes y datos recabados", indica un reporte remitido por la Fiscalía sobre el caso, remarcando que la Fiscala General Sandra Quinónez designó un equipo de casi 15 personas para analizar el esquema de lavado que constaría de más de 37 empresas.
Además, según la Fiscalía, "desde mayo fueron remitidos 258 oficios para solicitud de informes varios y a partir de la solicitud de informes del Ministerio Público a diferentes entidades", lo que contribuye a la demora por un la cantidad de información a ser cruzada.
Datos de inteligencia de los Estados Unidos y de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) habían alertado de un presunto mega esquema de lavado de dinero vinculado al grupo terrorista Hezbollah, a raíz de lo cual el ministerio público abrió una investigación en abril pasado.
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