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En la segunda etapa de la operación Gafiltat, la Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo un operativo relacionado a crímenes financieros en esta región de las Tres Fronteras. La operación, realizada durante el fin de semana tuvo como objetivo preve...
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Mayo 20, 2024
El comisario Luis López declaró en setiembre del año pasado ante el fiscal Aldo Cantero y refirió que el 28 de diciembre de 2019 recibió un pedido de informe que hizo una fiscala de Panamá sobre Horacio Cartes, en donde solicitó su número de documento,...
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Marzo 15, 2024
El mandatario dijo además que pronto, cuando salga el informe de Gafilat a la luz, se va saber que hizo este Gobierno y el Gobierno anterior en materia de lucha contra el crimen organizado. “La verdad se va saber en muy poco tiempo”, agregó. […]
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Agosto 05, 2022
La Asociación de Bancos del Paraguay resaltó el resultado obtenido tras la evaluación de Gafiltat a nuestro país. La ASOBAN reconoció los esfuerzos y avances considerables realizados por Paraguay para cumplir con los estándares internacionales con rela...
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Julio 29, 2022
Nacionales
Carlos Arregui, titular de la SEPRELAD, es uno de lo artífices de que Paraguay haya aprobado la evaluación de GAFILAT, asegurando la credibilidad internacional de nuestro país. Su nombre goza de un amplio consenso para ser el futuro Fiscal General del ...
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Julio 28, 2022
La Asociación de Bancos del Paraguay resaltó el resultado obtenido tras la evaluación de Gafiltat a nuestro país.
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Julio 28, 2022
Nacionales
Esta mañana arrancó la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), al término del evento se dará a conocer el resultado de la evaluación realizada a nuestro país en la lucha ant...
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Julio 25, 2022
Negocios
Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El informe fue remitido el viernes pasado, según confir...
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Octubre 25, 2021
La evaluación, en este caso de Paraguay, se basa en el cumplimiento de unas 40 recomendaciones del Gafilat. Foto: Luis Enriquez. Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del eq...
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Octubre 25, 2021
Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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Octubre 25, 2021
Nacionales
Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunieron con representantes de cuatro casas de cambio de Ciudad del Este, donde dieron detalles de cómo operan en la frontera. Esta fue una...
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Agosto 30, 2021
Nacionales
Hoy arranca la ronda de evaluación “in situ” o cara o cara del Gafiltat con los distintos sectores y sujetos obligados de la Ley antilavado. Paraguay intentará zafar de la lista gris de países no cooperantes en el combate de estos delitos, teniendo com...
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Agosto 23, 2021
Nacionales