Hoy arranca la ronda de evaluación “in situ” o cara o cara del Gafiltat con los distintos sectores y sujetos obligados de la Ley antilavado. Paraguay intentará zafar de la lista gris de países no cooperantes en el combate de estos delitos, teniendo como principal amenaza el contrabando de cigarrillos, el narcotráfico y la corrupción. Evaluadores buscan “efectividad”.
Hoy arranca examen clave que pondrá en evidencia los riesgos en el control antilavado
Con el propósito de medir la efectividad del sistema en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, un equipo de examinadores del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafiltat) estarán entrevistando desde hoy 23 de agosto hasta el 3 de setiembre del corriente año a los distintos sectores que componen no solo el sistema financiero y demás sectores obligados; sino que abarcará también a los que hacen cumplir las leyes (los reguladores), en el ámbito represor a los órganos que imponen las sanciones y desde la competencia de la Unidad de Inteligencia (Seprelad), detalló...
Según detalló el funcionario, la evaluación en si ya inició en el 2019 y que en esa primera etapa se enviaron los cuestionarios, informes y reportes solicitados por el equipo de evaluadores. Ahorra ellos vienen para entrevistar a los distintos sectores en un “face to face” (cara a cara), con el propósito de comprobar la veracidad de estos informes y sobre todo para medir cuan efectiva son las disposiciones vigentes en el sistema para el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que se considera una etapa crucial en esta ronda de evaluaciones.
Acotó también que a diferencia de la evaluación anterior (del 2008) ahora la vara del Gafi está más alta (más exigente) en cuanto a la identificación de los riesgos y amenazas en un país. “O sea donde hay mayor riesgo, ahi se debe aplicar mayor esfuerzo y recursos para combatirlos, van a insistir mucho en eso” precisó.
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