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La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con repre...
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Diciembre 16, 2024
Politica
Asunción, Agencia IP.- President Santiago Peña convened Liliana Alcaraz, the Minister of Seprelad, to receive a report on the institution’s efforts and the results achieved during its term as the pro tempore president of the Financial Action Task Force...
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Octubre 10, 2024
Espectaculos
Liliana Alcaraz, Minister of the Secretariat for the Prevention of Money Laundering or Property (Seprelad), has assumed the Pro Tempore Presidency of the Financial Action Task Force of Latin America (Gafilat) for the period 2024.
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Diciembre 18, 2023
Espectaculos
Written by Liliana Alcaraz Recalde. Minister of the Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad, by its acronym in Spanish) The Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad), as the Financial Intelligence Unit...
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Octubre 31, 2023
Espectaculos
Washington, 24 feb (EFE).- Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF, en inglés), organización que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, decidieron este viernes expulsar a Rusia de la...
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Febrero 24, 2023
Internacionales
El viernes se entregará extraoficialmente el resultado que se comunicará una vez que el órgano autorice.
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Julio 26, 2022
Se da inicio a la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Quito, Ecuador. El encuentro se realiza desde hoy hasta el viernes 29 de julio, fecha en que se sabrá la evalua...
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Julio 25, 2022
Negocios
El Consultorio Tributario responde a las inquietudes de los lectores.
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Abril 19, 2022
Nacionales
Hoy desembarca Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) para tomar un examen que podría traer graves consecuencias para el Paraguay: medirán si hemos sido efectivos en la prevención, el combate al lavado de dinero sucio y el financiamiento...
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Agosto 23, 2021
Paraguay ya ha estado en la oprobiosa lista gris de país de riesgo para el sistema financiero internacional desde el 2008 hasta febrero del 2012. Un lapidario informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del entonces Gafisud (actual Gafilat, ex-GA...
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Agosto 15, 2021
ASUNCIÓN. Este año, The Financial Action Task Force, una organización intergubernamental, evaluará a Paraguay para valorar la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero y los sistemas financieros antiterroristas, para lo cual el grupo establece...
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Febrero 18, 2019
El italiano EMANUELE OTTOLENGHI publicó un artículo que se observa en la página internacional INFOBAE, donde lanza esta apreciación hacia Paraguay y que por ello, Estados Unidos le presta especial atención a nuestro país. A continuación transcribimos e...
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Febrero 15, 2019