Paraguay ya ha estado en la oprobiosa lista gris de país de riesgo para el sistema financiero internacional desde el 2008 hasta febrero del 2012. Un lapidario informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del entonces Gafisud (actual Gafilat, ex-GAFI) nos calificó como jurisdicción frágil ante la permeabilidad del dinero sucio y las operaciones ilícitas.
A sabiendas del triste récord y con la aún fresca memoria de aquellos cuatro deshonrosos años, en una vergonzosa lista de país frágil con el lavado de dinero, fue notable y demoledora la reciente sesión en la que la mayoría cartista de la Cámara de Diputados –34 adscritos a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y 14 al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)– apoyó una ley que impide que la industria tabacalera y el fútbol sean incorporados a la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Los sospechosos de siempre hicieron más turbias aún las razones por las que se excluiría a dos sectores tan relevantes como el fútbol y la industria tabacalera del debido proceso de reportar operaciones sospechosas exigidas por la Ley 1015 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación del dinero o bienes” y sus modificatorias, entre ellas la Ley 6497. Parece un chiste –pero no lo es– que esta última ley del 2019 lleve estampada la firma del mismísimo entonces también presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana. Un camino contradictorio indica que el...
El eje articulador del discurso empleado para encubrir a los dos sectores mencionados –especialmente por Basilio “Bachi” Núñez, Walter Harms y Justo Zacarías Irún– fue que el intento de incluirlos en la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero era ¡un ataque personal a Horacio Cartes!, quien así aparece como una suerte de patrón de estos 48 diputados. Deberían explicar por qué le pusieron el sayo al ex jefe de Estado en rubros tan afines al negocio del empresario.
O mejor aún, debieran explicar por qué Paraguay escaparía al resto del ámbito mundial en cuanto a controles se refiere. La ley es muy clara: están obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas una serie de actores que manejan fondos tales como bancos, financieras, compañías de seguro, casas de cambio, sociedades y bolsas de valores; también las sociedades de inversión y mandato, las administradoras de fondos mutuos y de jubilación, las cooperativas, inmobiliarias, los juegos de azar y las organizaciones sin fines de lucro. Entran como sujetos obligados a reportar también las...
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