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Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Caso FIFAgate: coletazos en Paraguay y la operación lavado en banco Atlas

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El banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFAgate. El banco admiti... [Leer más]

Febrero 08, 2023
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Caso FIFAgate: Coletazos en Paraguay y la operación lavado en banco Atlas

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Febrero 08, 2023
ADN Digital ADN Digital
Mentiras de Atlas desnudan esquema para lavar dinero de Leoz - ADN Digital

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ASUNCIÓN. Con el fin de justificar el origen del dinero del ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en el [Leer más]

Junio 29, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Banco Atlas mintió al BCP para justificar operación con Leoz

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El banco Atlas le remite un documento a la Superintendencia de Bancos con el fin de justificar el origen del dinero del ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en el 2016 cuando sobre el ex dirigente deporti... [Leer más]

Junio 29, 2022
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones

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Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva U [Leer más]

Agosto 27, 2021    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones

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Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hec... [Leer más]

Agosto 27, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Abc Color no se toma por aludido la “dura advertencia” de EEUU sobre casos de lavado

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El diario Abc Color del grupo Zuccolillo, en su edición de ayer martes 29, publicó como principal título de portada que la enviada de Joe Biden, la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, lanzó una “dura advertencia de EEUU a los corru... [Leer más]

Junio 30, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Fiscalía allanó banco de los Zuccolillo por caso FIFAgate

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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones. US$ 53,5 millones desviados de la organización por el ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz fueron devueltos después de que el esquem... [Leer más]

Abril 22, 2021