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Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esq...
El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tiene muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.Anuncio ...
Con el fin de justificar el origen del dinero del ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en el 2016 cuando sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional, el banco Atlas, de la...
Además, al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en juni...
Nacionales Hace 8 minutos Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 mill...
Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hec...
Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio...
Este realizaba sistemáticos depósitos, uno de ellos incluso llegó al millón de dólares en efectivo, sin que los entes de control se percatasen.El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había dicho que Nicolás Leoz también compró centenas de ...
