Mentiras de Atlas desnudan esquema para lavar dinero de Leoz - ADN Digital

Con el fin de justificar el origen del dinero del ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en la operación de fideicomiso realizado en el 2016 cuando sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional, el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, le remite un documento a la Superintendencia de Bancos. En mayo del 2016, en atención a estos contratos de fideicomiso celebrados entre Atlas y Leoz, la supervisión sobre riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay, solicita al oficial de Cumplimiento del banco Atlas lo siguiente: “Las documentaciones de respaldo (pueden ser copias esca­neadas adjuntas y fedatadas, dirigidas a este correo) deben permitir determinar la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros”. En respuesta a este pedido, el oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que se ade­lanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leoz. EL GARRAFAL ERROR DEL BANCO Lo remitido por el banco de los Zuccolillo fue el LOA (Límite Operativo Autorizado) de Nicolás Leoz, firmada por el oficial de Cumplimiento y fedatada. Es decir, el banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Con­mebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como ex presidente de la Conmebol es del año 2015. ...[Leer más]