La Nación / Caso FIFAgate: coletazos en Paraguay y la operación lavado en banco Atlas

Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuicia­miento diferido y a un por­centaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios paga­dos por empresas de marke­ting deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tiene muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto diri­gente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.Anuncio del Departamento de Justicia donde el banco suizo Julius Baer había acordado pagar más de 79 millones de dólares en sanciones por su papel en el lavado de dinero. Foto: Gentileza.Banco suizo colaboró con la Justicia de EEUUEl banco suizo Julius Baer acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brin­dando información com­pleta y veraz respecto de todas las operaciones efec­tuadas con los acusados en la causa FIFAgate y sus herederos.El Julius Baer, un banco suizo con operaciones inter­nacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso FIFAgate. Foto: Gentileza.Banco admite que canalizó sobornosEl banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para múl­tiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos, Nicolás Leoz, expresi­dente de la Confederacion Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), pero sin deta­llar el monto preciso.En el documento mediante el cual se celebra el acuerdo con la justicia americana se destaca que el banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abor­daje de indicios de lavado de dinero y tampoco con­sideró las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucradas.Esquema calcado en ParaguayNicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Gron­dona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las opera­ciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zucco­lillo. ...[Leer más]