La Nación / Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones

Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hecho con el banco del Grupo Zuccolillo, en febrero del 2016, por valor de US$ 6 millones, y que el banco admite no haber hecho la debida diligencia ampliada, y que fue la razón de la denuncia penal por supuesto lavado de dinero que formuló la Conmebol en febrero de este año. ¿Quién en su sano juicio pide a un banco la devolución de fondos que tienen orígenes lícitos?Por Jorge Torres Romero – Cinthia MoraEl Grupo Zuccolillo, en su intento de defender la negligencia del banco Atlas por no reportar los dos contratos de fideicomisos que hizo con Nicolás Leoz, el 11 de febrero del 2016, cuando sobre este ya pesaba una orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, requerido por parte de la jus­ticia norteamericana, intenta confundir a la opinión pública y embarrar a otros bancos que sí reportaron a la Seprelad las operaciones realizadas por el ex mandamás del fútbol sud­americano.Natalia Zuccolillo, accionista del banco Atlas y directora del diario Abc Color, y Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente de Atlas.El banco Atlas no tiene cómo justificar el haber ignorado las normativas vigentes sobre pre­vención de lavado de dinero y se prestó para que Leoz pueda blindar US$ 6 millones con dos contratos de fideicomisos, ale­gando que los usaría para fines médicos y pagos a sus aboga­dos. ...[Leer más]