Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hecho con el banco del Grupo Zuccolillo, en febrero del 2016, por valor de US$ 6 millones, y que el banco admite no haber hecho la debida diligencia ampliada, y que fue la razón de la denuncia penal por supuesto lavado de dinero que formuló la Conmebol en febrero de este año. ¿Quién en su sano juicio pide a un banco la devolución de fondos que tienen orígenes lícitos?
Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hecho con el banco del Grupo Zuccolillo, en febrero del 2016, por valor de US$ 6 millones, y que el banco admite no haber hecho la debida diligencia ampliada, y que fue la razón de la denuncia penal por supuesto lavado de dinero que formuló la Conmebol en febrero de este año. ¿Quién en su sano juicio pide a un banco la devolución de fondos que...
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