“Lo que no deja de ser cierto es que sabemos que sigue habiendo dinero del fútbol en el sistema financiero”, señaló el abogado de la matriz del fútbol sudamericano.
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Ensañamiento con la figura del presidente de la República nace a partir de litigio judicial entre banco Atlas y la empresa de soluciones tecnológicas.
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Camilo Benítez afirmó que no hay motivos justificantes para adelantar el examen de correspondencia y resaltó que Peña tiene los recursos suficientes para adquirir la propiedad.
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El caso Nicolás Leoz-banco Atlas sigue durmiendo en la Fiscalía, a más de tres años de la presentación de la última denuncia por parte de los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Mientras la investigación sigue cajoneada, el ...
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El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contr...
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Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando prést...
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Semanas atrás el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó el segundo urgimiento a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el caso.
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Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del IPS revela que el banco Atlas (Grupo Zuccolillo) y la anterior administración de la previsional usaron fondos de un contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el C...
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Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del IPS revela que el banco Atlas (Grupo Zuccolillo) y la anterior administración de la previsional usaron fondos de un contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el C...
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Un informe de consultoría realizado por la actual administración del Instituto de Previsión Social (IPS) desnuda un escandaloso hecho de corrupción que salpica al banco Atlas (Grupo Zuccolillo) y a las anteriores autoridades de la previsional. El contr...
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Un informe de consultoría realizado por la actual administración del Instituto de Previsión Social (IPS) desnudaun escandaloso hecho de corrupción que salpica al banco Atlas (Grupo Zuccolillo) y a las anteriores autoridadesde la previsional. El contrat...
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Nelson Cristaldo, asesor de la empresa de criptoactivos del Grupo Zuccolillo y presentado por Abc Color como “experto” en energía y al que usan para realizar críticas sobre las tarifas para el sector de criptominería, aparece vinculado a tres empresas ...
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Una denuncia presentada ante Fiscalía por los supuestos hechos de estafa y otros salpica a dos bancos que forman parte del Grupo Zuccolillo y el Grupo Vierci. De acuerdo con los documentos presentados en Fiscalía, ambas entidades avalaron el esquema de...
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“Por el momento no tenemos una respuesta oficial del Ministerio Público. Lo que sabemos por los medios de comunicación es un pedido de cooperación que realizó la Fiscalía respecto al cual insistimos”.
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Una denuncia presentada ante Fiscalía por los supuestos hechos de estafa y otros salpica a dos bancos que forman parte del Grupo Zuccolillo y el Grupo Vierci. De acuerdo con los documentos presentados en Fiscalía, ambas entidades avalaron el esquema de...
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El Ministerio Público tiene muy avanzada la investigación contra los responsables de la mencionada entidad bancaria por lo que se podrían tener novedades en días más.
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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, ha presentado el segundo urgimiento a la fiscalía paraguaya para que se pronuncie sobre el caso de presunto lavado de dinero dinero que involucra a Nicolás Leoz y...
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“Hoy podemos decir que Conmebol fue la única confederación que hizo una auditoría forense, y con una colaboración con la FIFA pudo recuperar una importante cantidad”, señaló Alejandro Domínguez.
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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, resaltó que, si bien gran parte del dinero desviado por Nicolás Leoz pudo recuperarse, aún queda pendiente que se devuelva un importante monto que sigue en poder ...
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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de las investigaciones del banco Atlas por lavado de dinero.
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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de las investigaciones del banco Atlas por lavado de dinero.
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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hub...
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En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el n...
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En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el n...
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El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la Justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Es...
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Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ...
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Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ...
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Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva U
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Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hec...
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Investigación por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
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Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa e...
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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones. US$ 53,5 millones desviados de la organización por el ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz fueron devueltos después de que el esquem...
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Abc Color editorializó el regreso a las aulas,mientras el MEC liberaba las órdenes de compra de cuadernos y demás útiles escolares a favor de Mercurio SA,empresa del mismo grupo empresarial.
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Venta de terrenos a través de empresa de bienes raíces de los Zuccolillo, entre los negocios de Nicolás Leoz, acusado del desvío de millones de dólares de la Conmebol.
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