La Nación / Caso FIFAgate: Coletazos en Paraguay y la operación lavado en banco Atlas

El banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFAgate. El banco admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones, producto de sobornos a dirigentes deportivos. Aceptaron como sanción pagar US$ 79 millones de dólares entre multas y decomisos. El modus operandi aplicado por el banco suizo tiene varias similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar dinero sucio de Nicolás Leoz. La denuncia presentada por la Conmebol por presunto lavado de dinero contra los directivos del banco de los Zuccolillo cumple dos años sin avances.

El banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFAgate. El banco admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones, producto de sobornos a dirigentes deportivos. Aceptaron como sanción pagar US$ 79 millones de dólares entre multas y decomisos. El modus operandi aplicado por el banco suizo tiene varias similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar dinero sucio de...

del departamento de justicia donde el banco suizo Julius Baer había acordado pagar más de 79 millones de dólares en sanciones por su papel en el lavado de dinero.BANCO SUIZO COLABORÓ CON LA JUSTICIA DE EEUUEl banco suizo Julius Baer acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brin­dando información com­pleta y veraz respecto de todas las operaciones efec­tuadas con los acusados en la causa FIFAgate y sus herederos.El Julius Baer, un banco suizo con operaciones inter­nacionales, admitió ante la justicia...