Diario HOY | Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones

Nacionales Hace 8 minutos Banco Atlas admite que blindó plata de Nicolás Leoz y retiene US$ 4 millones Las herederas de Nicolás Leoz, que por cierto poseen cuentas en diferentes bancos del país, solamente pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol en noviembre del año pasado, que forman parte de los fideicomisos que Leoz había hecho con el banco del Grupo Zuccolillo, en febrero del 2016, por valor de US$ 6 millones, y que el banco admite no haber hecho la debida diligencia ampliada, y que fue la razón de la denuncia penal por supuesto lavado de dinero que formuló la Conmebol en febrero de este año. Fuente: Por Jorge Torres Romero – Cinthia Mora Hace 8 minutos El Grupo Zuccolillo, en su intento de defender la negligencia del banco Atlas por no reportar los dos contratos de fideicomisos que hizo con Nicolás Leoz, el 11 de febrero del 2016, cuando sobre este ya pesaba una orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos, requerido por parte de la jus­ticia norteamericana, intenta confundir a la opinión pública y embarrar a otros bancos que sí reportaron a la Seprelad las operaciones realizadas por el ex mandamás del fútbol sud­americano. El banco del Grupo Zuc­colillo invoca que cuando saltó el escándalo de FIFA­gate (mayo del 2015) emitió un ROS a la Seprelad porque Leoz tenía cuenta en el banco. Sin embargo, reconoce que cuando Leoz consolida esos fondos en dos contratos de fideicomisos ya no hizo nin­gún tipo de reportes y mucho menos la debida diligencia ampliada porque supuesta­mente esos fideicomisos se hicieron sobre fondos que Leoz tenía en el banco. LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO Las herederas de Nicolás Leoz, en noviembre del año pasado, pidieron al banco Atlas que devuelva US$ 2 millones a la Conmebol, que son parte de los US$ 6 millones de los dos con­tratos de fideicomisos, como reparación de daños a esta ins­titución como consecuencias de las conductas atribuidas a Leoz en el contexto de perse­cuciones penales en Paraguay y en el extranjero. ...[Leer más]


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