La Nación / Fiscalía allanó banco de los Zuccolillo por caso FIFAgate

Este realizaba sistemáticos depó­sitos, uno de ellos incluso llegó al millón de dólares en efectivo, sin que los entes de control se percatasen.El presidente de la Conme­bol, Alejandro Domínguez, había dicho que Nicolás Leoz también compró centenas de inmuebles, grandes hec­táreas en todo el país, con la plata de la casa matriz del fútbol sudamericano, pero que era Inmobiliaria del Este la que se encargaba de administrar, vendiendo como lotes, en fracciones, creando urbanizaciones.Este medio periodístico había confirmado que varias fracciones, ubicadas en el departamento Central, como en Cordillera, aún per­tenecen y están a nombre de Leoz, pero que están siendo administradas por Inmobi­liaria del Este.El negocio se hacía a través de un fideicomiso, es decir, que Leoz mediante un con­trato le cedía los inmuebles a Inmobiliaria del Este, y esta empresa se encargaba de venderlos, quedando un porcentaje a la familia Zuc­colillo, dueña de la inmo­biliaria. En lo refe­rente al desvío del dinero de la Conmebol, ninguno de los órganos contralores del sistema financiero ordenó alguna sanción para los ban­cos vinculados al caso.Pese a que existen nume­rosas evidencias en torno a la participación de bancos de plaza en el esquema de lavado de dinero por parte de Leoz en el país, la enti­dad que debería controlar el movimiento financiero de las instituciones, la Super­intendencia de Bancos, ni siquiera amonestó y mucho menos sancionó, multó o suspendió a los bancos que se vieron envueltos en el sombrío negocio.LAS TIERRAS DE LEOZFracciones como San José II, La Candelaria, Cumbre del Sol y María Auxiliadora, ubicadas en la ciudad de Caa­cupé, departamento de Cor­dillera, son algunos lotea­mientos administrados por Inmobiliaria del Este, cuyos números de padrón fueron registrados a nombre del ex presidente de la Conmebol.Igualmente, Emboscada e Ypacaraí son otras ciudades donde aparecen más propie­dades del ex presidente del fútbol sudamericano, que son administrados por la empresa de los Zuccolillo. ...[Leer más]