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- evaluación gafilat
El mandatario paraguayo remarcó el compromiso del país de seguir en la lucha inflexible contra el crimen organizado. Además, destacó el logro en las evaluaciones ante el Gafilat y la mejora en su perspectiva crediticia.
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Septiembre 20, 2022
Negocios
El informe completo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dado a conocer en los últimos días, da cuenta del escaso esfuerzo realizado por Paraguay para garantizar la seguridad jurídica que requiere la recuperación económica y, sobr...
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Septiembre 12, 2022
El proceso de Evaluación Mutua del Paraguay realizado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat está llegando a su fin con la redacción de la última versión del informe, a ser discutido y adoptado en el XLV Pleno de Representant...
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Febrero 20, 2022
En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires.
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Enero 28, 2022
En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cum...
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Enero 28, 2022
Negocios
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que posibilitará el acceso gratuito a estudios, diagnóstico, tratamiento y reconstrucción mamaria en el marco de la lucha contra el cáncer de mama.
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Octubre 27, 2021
Politica
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que obliga a publicar las sesiones de varias instituciones, entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La propuesta vuelve a la Cámar...
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Octubre 27, 2021
Politica
La Nación / “Hay muy buenos resultados pero también mucho trabajo por delante”, afirman desde la ONU
Hace exactamente 2 años, Mario Samaja es coordinador residente de Naciones Unidas en Paraguay y dijo que en los últimos años Paraguay ha tenido avances importantes.
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Octubre 27, 2021
Politica
En lo que va del día, se destacan los siguientes titulares: Preocupa incremento de casos y baja cantidad de personas que acude a vacunarse; Evaluación Gafilat: “Hay un equilibrio entre las recomendaciones y felicitaciones”, asegura Seprelad; Banco Basa...
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Octubre 27, 2021
Nacionales
Empresarios italianos se alistan para visitar el Paraguay con posibilidades de invertir en diferentes rubros. Así lo anunció el embajador paraguayo en Italia, Roberto Melgarejo, al destacar el resultado que dejó la visita oficial del canciller nacional...
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Octubre 27, 2021
Politica
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, afirmó que se encuentra trabajando en la preparación del descargo de Paraguay sobre el primer borrador de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de...
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Octubre 27, 2021
Politica
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda, Óscar Orué, dio detalles de la reciente evaluación a la que se sometió el Paraguay por parte de los auditores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
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Septiembre 23, 2021
Nacionales
Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las institu...
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Julio 21, 2021
El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció que la evaluación in situ de 15 días que tiene pendiente el Gafilat en nuestro país se realizará a partir del 15 de marzo próximo y los resultados estarán en diciembre del 2021. Una nueva entrada a la lis...
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Diciembre 07, 2020
Negocios
David Chamorro
@_davidchamorro Oficialmente arrancó la primera etapa, o preevaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hacia el Paraguay y su combate contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, mient...
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Noviembre 26, 2019
Negocios
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley Nº. 5895/17 “que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones". El documento pasa a la Cámara de Diputados para su...
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Junio 21, 2019
Negocios
Experto contra lavado de dinero señala que la región está en las mismas condiciones que Paraguay.
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Agosto 30, 2018