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Un supuesto financista y dos integrantes de la gavilla con sus parejas fueron detenidas entre la madrugada y la mañana de ayer, en el marco de la investigación al robo de cerca de G. 100 millones que sufrieron dos cambistas el viernes último y otro atr...
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Octubre 26, 2017
Una serie de asaltos da la bienvenida al recientemente nombrado director de la Policía en el Alto Paraná, comisario principal Walter Gómez. Ayer nuevamente un policía que hacía guardia privada sufrió un asalto junto con un empleado de una casa de cambi...
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Septiembre 21, 2017
Con la eliminación del anonimato en las acciones, se está dando un duro golpe a operativos y esquemas de megalavado y evasión impositiva, que son favorecidos con el sistema que ahora va a ser sustituido, y aunque difícilmente se elimine el testaferrato...
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Septiembre 11, 2017
Negocios
Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha respondido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre una aclaratoria de un fallo que favoreció a una casa de cambios de Ciudad del Este (CDE). El caso estaba vinculado a actividades de lavado de dinero...
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Julio 11, 2016
Negocios
El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó el fallo de la Corte que favoreció recientemente a dos entidades que fueron sancionadas por incumplir normas preventivas de lavado de dinero. Advirtió en entrevista...
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Abril 28, 2016
Negocios
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al Banco Continental en un apercibimiento por incumplimiento de medidas prev...
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Abril 26, 2016
Negocios
La Corte Suprema de Justicia nuevamente desautorizó al Banco Central del Paraguay (BCP) al suspender los efectos de un castigo impuesto en 2013 al Banco Continental por infringir medidas preventivas de lavado de dinero. Corresponde al caso Forex de CDE...
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Abril 25, 2016
Negocios
Bonanza Cambios y sus directivos deben abonar unos 200.000 dólares al BCP como multa por incumplir varias disposiciones legales, entre ellas el deber de informar sobre la composición de sus accionistas y el origen de los fondos empleados para la integr...
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Abril 24, 2016
Negocios
La Corte Suprema de Justicia atenuó la pena que había impuesto el Banco Central del Paraguay (BCP) a Bonanza Casa de Cambios, de Ciudad del Este, en el 2010, y la redujo a una falta leve, lo que permitirá a la entidad seguir operando, según la Res. Nº ...
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Abril 21, 2016
Negocios