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La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Sady Elizabeth Caríssimo Báez, la única detenida en el esquema de lavado de dinero en el ca...
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Julio 23, 2016
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al Banco Continental en un apercibimiento por incumplimiento de medidas prev...
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Abril 26, 2016
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La Corte Suprema de Justicia nuevamente desautorizó al Banco Central del Paraguay (BCP) al suspender los efectos de un castigo impuesto en 2013 al Banco Continental por infringir medidas preventivas de lavado de dinero. Corresponde al caso Forex de CDE...
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Abril 25, 2016
Negocios