Con la eliminación del anonimato en las acciones, se está dando un duro golpe a operativos y esquemas de megalavado y evasión impositiva, que son favorecidos con el sistema que ahora va a ser sustituido, y aunque difícilmente se elimine el testaferrato, se obstaculizará bastante, aseguró el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.
Según el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), esta ley sancionada por el Congreso se constituye en gran paso para prevenir actividades delictivas, porque los nombres de los dueños ya no estarán en el anonimato, lo que facilitará el control del perfil del cliente y los procesos de investigación. Aunque cree que no se eliminará el testaferrato, asegura que será un obstáculo para estos delitos.
Agregó que en varios operativos, como en el caso Forex en Ciudad del Este –donde se crearon al menos 25 empresas de fachada–, las firmas se registraron como sociedades anónimas legalmente constituidas, lo que les permitió en su momento remesar millonarias sumas al exterior a través del sistema financiero. También en varios casos relacionados a la megaevasión estuvieron implicadas empresas ficticias bajo el régimen de SA.
Por otra parte, esta legislación da un respiro al sistema financiero, que venía al filo y bajo amenazas de corte de las corresponsalías con el exterior, elemental para quienes remesan dinero y realizan comercio en el exterior. Boidanich cree que la eliminación de las SA será bien considerada en una próxima evaluación internacional al país sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Cabe señalar que en el primer semestre de 2018, nuestro país será sometido a un examen de cumplimiento de normativas de prevención por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilad), parte de un organismo mundial referente al monitoreo de medidas antilavado.
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