Bonanza Cambios y sus directivos deben abonar unos 200.000 dólares al BCP como multa por incumplir varias disposiciones legales, entre ellas el deber de informar sobre la composición de sus accionistas y el origen de los fondos empleados para la integración del capital.
Pese a que fue salvada por la Corte y podrá seguir operando, el abogado de la entidad cambiaria, Carlos Fernando Airaldi, sostiene que el castigo fue elevado.
Según Airaldi, el monto de la multa impuesta por la Corte, equivalente a 580 salarios mínimos, por dos procesos recurridos por la afectada contra disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP) es elevado y denota que los argumentos de la defensa no fueron considerados, según manifestó en una entrevista a ABC.
Sin embargo, la reciente resolución de la Corte benefició a la citada casa de cambios, ya que en la misma la máxima instancia judicial determinó que hubo “una falta leve y no grave” como había considerado el órgano regulador tras el sumario que aplicó a la referida casa cambiaria, en 2010. Con esta medida, que contó con los votos de los ministros Óscar Miguel Bajac y Sindulfo Blanco, Bonanza Cambios logró zafarse de la cancelación de la licencia que pidió el BCP, debido a faltas en el cumplimiento de informar el origen de fondos de sus accionistas y por sobrecompra de divisas extranjeras.
La casa matriz de Bonanza Cambios está asentada en un moderno edificio en el centro de Ciudad del Este, además cuenta con 7 agencias y sucursales en varias cabeceras departamentales del país y sus activos superan los G. 5.700 millones. “En un momento como este, que es conocida la situación de crisis que afecta a esta parte del país y al mercado de cambios, una multa de este tipo sí afecta bastante. La considero excesiva porque pensé que nuestros argumentos iban a ser tenidos en cuenta porque nos basamos en documentos”, señaló.
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