Brasil repatria USD 11,9 millones de Messer de un banco de Bahamas

La Caixa Econômica Federal informó este lunes al juez Marcelo Bretas, del Juzgado 7º Penal Federal, que recibió una orden de pago del exterior a nombre de Dario Messer para depositar en una cuenta judicial, informó el medio O Globo. Nota relacionada: Lava Jato: Dario Messer recibe condena de más de 13 años en Brasil De acuerdo con la publicación, en julio de 2019, cuando Messer, conocido como "doleiro dos doleiros" (cambista de cambistas), fue detenido en el apartamento de su novia en São Paulo, los investigadores encontraron un documento relacionado con esa cuenta y, a través de una cooperación internacional, descubrieron que la cuenta estaba en las Bahamas. Puede leer también: Dario Messer implica a banco de Cartes en el esquema de lavado de dinero O Globo refiere que el Ministerio Público Federal (MPF) señaló que los cambistas Juca Bala y Tony, quienes trabajaban en la mesa de cambio de Dario Messer en Uruguay, abrieron cuentas en Panamá para recibir pagos de la empresa, que vendía esmeraldas y piedras preciosas a empresarios indios. ...[Leer más]