Si la Conmebol y la fiscalía tenían verdadero interés en investigar los movimientos financieros de Nicolás Léoz en Paraguay y establecer posibles conexiones con fondos desviados de esa institución por su expresidente tenían todo lo que necesitaban, con informes de inteligencia financiera remitidos a propósito de su propia denuncia de junio de 2017 que les permitían rastrear la ruta del dinero, pero en todos estos años no hicieron absolutamente nada, al punto de que Léoz gozó hasta su muerte, el 28 de agosto de 2019, de completa libertad de disponibilidad de sus bienes en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró al menos cuatro informes sobre Nicolás Léoz y otros exdirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol entre el 18 de septiembre de 2015 y el 1 de junio de 2018, clasificados bajo la denominación común NILE1014855290515, y los entregó al Ministerio Público en el marco de la Causa Nro. 9/2017, “Personas innominadas s/Lavado de Dinero”, abierta a partir de la primera denuncia presentada por la Conmebol a la fiscalía, el 6 de junio de 2017 (dos años después del FIFA-gate),...
La recepción de estos informes es lo único que consta que se haya hecho en esta causa. Pese a toda la información disponible, ni la institución denunciante, ya entonces y hasta ahora presidida por Alejandro Domínguez, ni la fiscalía siquiera molestaron en vida a Nicolás Léoz y mucho menos intentaron inmiscuirse en sus finanzas.
Como veremos más adelante en esta serie, tuvo que morir Léoz para que la Conmebol iniciara gestiones con sus herederos para recuperar parte del dinero, un episodio sobre el que quedan muchos interrogantes que todavía deben ser aclarados.
De acuerdo con los mencionados informes, antes de desatarse el escándalo del FIFA-gate, el 27 de mayo de 2015, Léoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Léoz, operaban normalmente con cuentas a su nombre en al menos seis bancos de Paraguay: Banco do Brasil, que fue históricamente su principal agente, donde realizó multimillonarias transferencias desde las cuentas institucionales de la Conmebol a sus cuentas personales; Banco Atlas, que fue el primero en reportarlo, ya el 29 de mayo de 2015; Banco Itaú, Banco Regional, BBVA y, según se supo después, también Banco Amambay, que tardó un año...
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