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La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquem...
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Enero 05, 2022
Nacionales
La Fiscalía inició en la tarde de este martes varios allanamientos en simultáneo en indagación de un presunto millonario esquema piramidal, que habría dejado a varias personas con millonarias pérdidas.
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Diciembre 28, 2021
Nacionales
Desde El Nacional nos acercamos hasta la dirección Dr. Benigno Ferreira 5.978, en la zona de Villa Morra donde figura el domicilio comercial de Arfe SA, la empresa vinculada a Luis Arza, ligado a su vez al caso de megastafa que investiga el Ministerio...
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Diciembre 28, 2021
Nacionales
El viceministro de Tributación Óscar Orué, comentó que desde hace un tiempo atrás ya venían realizando una fiscalización a la empresa ARFE SA, pero no relacionada al esquema piramidal denunciado ahora, sino conforme al perfil de riesgo que tienen y qu...
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Diciembre 23, 2021
Nacionales
Titular de ente antilavado confirmó que están indagando la operativa de un supuesto esquema piramidal que movilizó altos montos. Dinero invertido, en parte, puede ser de un origen dudoso.
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Diciembre 23, 2021
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, mencionó este miércoles que la millonaria estafa piramidal que investiga la institución supera los USD 60 millones. La Fiscalía ya está tras el paradero del responsable.
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Diciembre 22, 2021
Nacionales
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, mencionó este miércoles que la millonaria estafa piramidal que investiga la institución supera los USD 60 millones. La Fiscalía ya está tras el paradero del responsable.
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Diciembre 22, 2021
Nacionales
María Laura Cabrera, propietaria de una modesta carpintería ubicada entre Areguá y Luque, denunció la falsificación masiva de sus facturas. Su nombre aparece ligado a facturas por más de G. 3.000 millones que asegura nunca haber visto. La esposa de un ...
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Octubre 23, 2021
Nacionales