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Los fiscales Diego Arzamendia y Osmar Legal, que investigan el sistema Ponzi, solicitaron a la Superintendencia de Bancos toda la información financiera con respecto a Luis Arza, presunto nexo de Ramón González Daher y a otras 13 personas en esa causa....
Superintendencia debe informar sobre finanzas de Luis Arza La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Albe...
Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, realizan siete allanamientos simultáneos en el marco de la investigación sobre esquema de inversiones fraudulentas, conocido como esquema Ponzi. El responsabl...
Tras una larga insitencia, visto que habían vehículos frente al lugar, nos atendió una aparente ama de llaves quien nos dijo desconocer de que exista una empresa en el lugar a la par de comentar que no conoce a ninguna persona con apellido Arza. En par...
SET ya venía investigando a empresa de Luis Arza, pero por otros motivos tributarios El viceministro de Tributación Óscar Orué, comentó que desde hace un tiempo atrás ya venían realizando una fiscalización a la empresa ARFE SA, pero no relacionada al e...
Estamos trabajando, corroborando esos datos (publicados en redes sociales) y también estamos en contacto con otras UIF.Vemos elementos y ya estamos tomando los recaudos para evitar que haya más personas perjudicadas.Carlos Arregui,ministro de Seprelad....
Seprelad señala que millonaria estafa piramidal supera los USD 60 millones El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, mencionó este miércoles que la millonaria estafa piramidal que investiga la institución supera los USD 60 millones. 22/12/2021 Por Ed...
La Secretaría de Prevención de o Bienes () está investigando la operativa de un supuesto esquema piramidal que movilizó altas sumas de dinero. La Fiscalía también investiga el caso Carlos Arregui indicó que desde Seprelad ya remitió los informes pertin...
Días después, se terminaría enterando que los documentos en los que aparece su nombre formaban parte del escándalo de las facturas falsas presentadas por empresas proveedoras del Estado, además de 17 municipios y una gobernación. Ni 10% de los papeles ...
