La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquema de inversiones fraudulentas y seis sociedades.
La Superintendencia de Bancos deberá investigar y elaborar un informe pormenorizado relacionado a cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósito a plazo fijo y tarjetas de crédito comprendidas entre enero de 2017 y diciembre de 2021, de un total de 14 personas y 6 sociedades.
Específicamente, la entidad contralora de entidades bancarias tiene a su cargo recabar información financiera sobre: Luis Alberto Arza Ávila, Giovanna Catalina Benítez Vancini, Dalia Adriana Escobar Ivanauskas, Jorge Lázaro Morga Arza, Lucy Beatriz Arza Huerta, Alejandro José Roman Baddouh y Ricardo Ignacio Fretes Modesto.
Igualmente estarán bajo la lupa: Ana Karen Arza Ávila, Ana María Ávila de Arza, Sebastián Pizarro Velázquez, José Enrique Arias Sandoval, Ariel Fernando Elizeche Escobar, Paul Norman Hellmers Dos Santos y Norman Fonseca Hellmers.
En cuanto a las sociedades se cita a: Arfe SA, Soup Paraguay y Recursos Viales SA, Sixt Py SA, Ganadera Doña Elena SA, Aeronaves SA y Signature SRL.
Leer la nota completa en Diario ABC
