fiscalía inició investigaciones

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Sospechas hacia Daruma van desde lavar dinero de “Cabeza Branca” hasta la instalación de casinos clandestinos – Diario TNPRESS

Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que... [Leer más]

Febrero 08, 2021