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Los rostros de la mafia de las apuestas deportivas y sus testaferros – Diario TNPRESS

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La hipótesis de que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con sus socios comerciales Farid Jamil Georges, Alexandre da Rocha Leite y Micheil Youssef cobra ca... [Leer más]

Febrero 22, 2021
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Vicepresidente Hugo Velázquez estaría protegiendo a la rosca que facilita impunidad total a Aposta.La – Diario TNPRESS

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SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM... [Leer más]

Febrero 09, 2021
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Sospechas hacia Daruma van desde lavar dinero de “Cabeza Branca” hasta la instalación de casinos clandestinos – Diario TNPRESS

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Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que... [Leer más]

Febrero 08, 2021