1. Inicio
  2. enzo pablo perotti
Etiquetas relacionadas
TN Press TN Press
Altos mandos del Ministerio Público mantienen silencio cómplice sobre la mafia de las apuestas deportivas – Diario TNPRESS

Altos mandos del Ministerio Público mantienen silencio cómplice sobre la mafia de las apuestas deportivas – Diario TNPRESS
Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría  vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ... [Leer más]

Febrero 25, 2021
TN Press TN Press
“Magos de las apuestas” se embolsaron G. 26 mil millones a través de esquema de Lavado – Diario TNPRESS

“Magos de las apuestas” se embolsaron G. 26 mil millones a través de esquema de Lavado – Diario TNPRESS
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 201... [Leer más]

Febrero 24, 2021
TN Press TN Press
Fuerte puja entre protectores de la mafia de las apuestas, en los propios organismos de control – Diario TNPRESS

Fuerte puja entre protectores de la mafia de las apuestas, en los propios organismos de control – Diario TNPRESS
La filtración del informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes sobre los vínculos de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con actividades relacionadas al crimen organizado ha generado todo tipo de disputas dentro de l... [Leer más]

Febrero 17, 2021
TN Press TN Press
Vicepresidente Hugo Velázquez estaría protegiendo a la rosca que facilita impunidad total a Aposta.La – Diario TNPRESS

Vicepresidente Hugo Velázquez estaría protegiendo a la rosca que facilita impunidad total a Aposta.La – Diario TNPRESS
SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM... [Leer más]

Febrero 09, 2021
TN Press TN Press
Sospechas hacia Daruma van desde lavar dinero de “Cabeza Branca” hasta la instalación de casinos clandestinos – Diario TNPRESS

Sospechas hacia Daruma van desde lavar dinero de “Cabeza Branca” hasta la instalación de casinos clandestinos – Diario TNPRESS
Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que... [Leer más]

Febrero 08, 2021
TN Press TN Press
Fiscalía inició investigaciones sobre mafia de las apuestas y sus vínculos con el crimen organizado – Diario TNPRESS

Fiscalía inició investigaciones sobre mafia de las apuestas y sus vínculos con el crimen organizado – Diario TNPRESS
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, emitió un comunicado donde señala que efectivamente recibieron el reporte de la SEPRELAD en el caso Daruma SAM SA (aposta.LA) y sus vínculos con el crimen org... [Leer más]

Febrero 03, 2021