Seprelad refuerza los controles de envío de billetes hacia el exterior

La titular de Seprelad aclaró que estas nuevas normas disponen que aún cuando los fondos a ser exportados provengan de una institución que ya es un sujeto obligado (SO) a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, como una casa de bolsa, el banco debe conocer el origen del dinero comprometido en la operación; Embed El caso más sonado es el de banco Basa En las últimas semanas, la supuesta vinculación de exportación de divisas del banco Basa con su corresponsal en Brasil (banco Paulista), con la investigación del caso Lava Jato, ocupó amplios espacios en la opinión pública. ...[Leer más]