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- ¿De dónde proviene su especialización en lavado de dinero y de bienes? - Las organizaciones criminales requieren que esos bienes malhabidos ingresen al sistema bancario, comercial, económico de tal forma a lograr su finalidad última que es el disfrut...
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que los paraguayos sancionados por Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi, Liz Paola Doldán y otros implicados, también fueron penados por el Fisco tras detectarse declaración ...
En contacto con radio Monumental AM 1080, Óscar Orué aseguró que existen vínculos entre Liz Paola Doldán, una empresaria paraguaya que se dedica a la venta de electrónica, y Kassem Mohamad Hijazi detenido con cargos por lavado de dinero proveniente del...
Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, detenido el martes (24) en Ciudad del Este, es trasladado a Asunción por personal de la Senad, en una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya. identificó a los tres paraguayos sancionados como...
sanciona a tres personas por corrupción y lavado de dinero en Paraguay El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a los tres paraguayos sancionados como Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de...
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas. El Departamento del Tesoro de EEUU identi...
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