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El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores ...
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Junio 15, 2023
René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias...
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Febrero 06, 2023
Politica
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que los paraguayos sancionados por Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi, Liz Paola Doldán y otros implicados, también fueron penados por el Fisco tras detectarse declaración ...
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Agosto 27, 2021
Nacionales
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró que existen vínculos entre Kassem Hijazi y Liz Paola Doldán. Estados Unidos sancionó a ambos empresarios por ser parte de un esquema de corrupción.
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Agosto 25, 2021
Nacionales
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 25, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
El Departamento del Tesoro de EEUU ident...
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Agosto 24, 2021
Washington, 24 ago (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en ...
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Agosto 24, 2021
Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
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Agosto 24, 2021
Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 24, 2021
WASHINGTON. Estados Unidos sancionó hoy a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 24, 2021
Internacionales