Etiqueta
Noticias relacionadas con registro de beneficiario final.
Más contexto alrededor de registro de beneficiario final.
Samuel Acosta @acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y fin...
Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”. Proyecto...
ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez presentó este jueves 6 proyectos de ley y la misma cantidad de modificaciones a las normativas existentes para combatir el crimen organizado. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 450...
La lucha contra el crimen tendrá mayor cantidad de herramientas con el paquete de proyectos de leyes y modificaciones que fue presentado ante el Congreso Nacional, en el marco de una cumbre de Poderes del Estado. El presidente de la República, Mario Ab...
Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”. 3 de la ...
Nacionales Hace 14 minutos Abdo entrega su paquete de leyes al Congreso para combatir lavado de dinero y terrorismo Con presencia de los tres poderes del Estado, fue presentado un paquete de propuestas legislativas en la sala bicameral del Congreso. Pr...
Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”. 3 de la ...
Ejecutivo presenta paquete de proyectos para combatir el lavado de dinero y el terrorismo Jueves, 22 de Noviembre de 2018 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó el acto de presentación de proyectos de leyes contra el lavado de dine...
