Samuel Acosta @acostasamu El experto en la consultora Ferrere y ex director jurídico del Banco Central del Paraguay, Carlos Codas explicó a 5días las implicancias que tendrá la evaluación a la que será sometido el país este año por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para Lat
El experto en la consultora Ferrere y ex director jurídico del Banco Central del Paraguay, Carlos Codas explicó a 5días las implicancias que tendrá la evaluación a la que será sometido el país este año por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) respecto al cumplimiento de las 40 recomendaciones sobre prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Fiscalía ha abierto investigaciones sobre presuntos casos de lavado de dinero a exparlamentarios, exfiscales y empresarios, ¿podría esto servir como un punto a favor ante los evaluadores del Gafilat?
En primer lugar, debemos entender que esta evaluación es distinta a la realizada en años anteriores. En la inminente evaluación, se sopesará nuevamente el grado de cumplimiento técnico de un país (marco normativo) con relación a los estándares globales del GAFI, como en la anterior evaluación. Esos estándares internacionales son recomendaciones de buenas prácticas para mitigar los riesgos de lavado de dinero que se utilizan como el “deber ser” de los países evaluados.
Pero también, en segundo lugar -y esta es la novedad- se evaluará la efectividad de los órganos públicos en la implementación coordinada y eficaz del marco normativo. Ambos criterios de la evaluación son inescindibles y se interrelacionan, pues es poco probable que un buen sistema de prevención cuente con un marco normativo deficiente y una aplicación eficiente de medidas preventivas, y viceversa.
Leer la nota completa en Diario 5 Días
