La Nación / Inmobiliaria de los Zuccolillo, detrás de oscuros negocios con el dinero del fútbol

Una lista interesante de abogados y particulares a quienes Leoz habría transferido inmuebles son otros datos bajo la lupa.Superintendencia se desentiende de la participación de bancos en caso LeozHernán Colmán.Tanto en Suiza como en Estados Unidos, los prota­gonistas del famoso caso FIFAGate fueron conde­nados en su mayoría por lavado de dinero y se vieron obligados a devolver parte del dinero que desviaron a sus cuentas, como por ejem­plo el ex titular de la Con­mebol (1986-2013) Nicolás Leoz, quien tuvo que entre­gar 53 millones de dólares a la entidad matriz del fút­bol sudamericano, 16 millo­nes de la moneda norteame­ricana fueron devueltos de bancos de Paraguay, inclu­yendo Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo, quien fuera amigo íntimo de Leoz.Pese a que existen numerosas evidencias en torno a la par­ticipación de bancos de plaza en el esquema de lavado de dinero por parte de Leoz en el país, la entidad que debe­ría controlar el movimiento financiero de las institucio­nes, la Superintendencia de Bancos, en tres años de inves­tigación fiscal ni siquiera ha amonestado, mucho menos sancionado, multado o sus­pendido a los entes bancarios que se prestaron para el tur­bio negocio del ex jerarca del balompié sudamericano.En junio del 2013, el Banco Central del Paraguay amo­nestó a tres bancos por fal­tas administrativas en un sumario sobre prevención de lavado de dinero.En aquella oportunidad, la sanción provino de una investigación que data del 2011, tras una denuncia por lavado de dinero y evasión contra tres casas de cambios que operaban en Ciudad del Este. ...[Leer más]