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Nacionales Hace 11 minutos Ex ministra de la Seprelad ahora trabaja en banco de los Zuccolillo María Epifanía González, más recordada como la mamá de “Joselo”, joven involucrado en un negocio que guardaba relación con el acta de contratación de potenci...
Este hecho hace que resulte llamativo su nuevo nombramiento como la responsable del área de cumplimiento y prevención de lavado de dinero en el banco de la familia Zuccolillo, ya que esta empresa era utilizada por el ex titular de la Confederación S...
Una lista interesante de abogados y particulares a quienes Leoz habría transferido inmuebles son otros datos bajo la lupa.Superintendencia se desentiende de la participación de bancos en caso LeozHernán Colmán.Tanto en Suiza como en Estados Unidos, los...
Durante este periodo se juntó una cantidad importante de evidencias, sin embargo, no hubo ninguna sola imputación en el país.La denuncia realizada por la Conmebol en el 2017 contra Leoz, también apuntaba a un esquema de lavado de dinero con el empresar...
