La Nación / En 4 años, no termina “seguimiento” del BCP a banco de los Zuccolillo

Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa el “seguimiento” al caso, mientras la Fiscalía analiza los documentos obtenidos en el allanamiento del mes pasado a la sede central de la entidad bancaria.A pesar de que Nicolás Leoz llegó a deposi­tar hasta un millón de dólares en su cuenta del banco Atlas en un solo día, ni la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ni el Banco Central del Paraguay (BCP) hicieron saltar sus alarmas para detectar el movimiento de dinero que estaba siendo desviado desde la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol (Conmebol). ...[Leer más]


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