Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa el “seguimiento” al caso, mientras la Fiscalía analiza los documentos obtenidos en el allanamiento del mes pasado a la sede central de la entidad bancaria.
Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa el “seguimiento” al caso, mientras la Fiscalía analiza los documentos obtenidos en el allanamiento del mes pasado a la sede central de la entidad bancaria.A pesar de que Nicolás Leoz llegó a depositar hasta un millón de dólares en su cuenta del banco Atlas en un solo día, ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
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